Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
aufgrund der großen Nachfrage bietet die Steuerberaterkammer Niedersachsen erneut ein kostenfreies Webinar zum Thema Geldwäsche an.
TERMIN
Donnerstag, 17. August 2023, 09:00 bis 13:00 Uhr
ANMELDUNG
Die Anmeldung zum Webinar finden Sie in der Rubrik "Mitgliederbereich" > "Ihre Kammer" > "Aktuelle Meldungen".
REFERENTEN
Referent: Dr. Peter Talaska, Rechtsanwalt Fachanwalt für Steuerrecht, Köln
Im September 2022 veröffentliche die FIU ihren Jahresbericht 2021. Danach hat sich das Aufkommen aus den Geldwäscheverdachtsmeldungen insgesamt mehr als verdoppelt - auch bei den Steuerberatern -, liegt jedoch im Nichtfinanzsektor nach wie vor auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Einzig bei den Notaren ist zu erkennen, dass die GwG-Meldeverordnung Immobilien dem Meldeaufkommen einen deutlichen Schub verliehen hat. Dies bestätigt die Auffassung der EU, die Meldeprivilegien u.a. der Steuerberater in Deutschland weiter einschränken zu müssen.
Außerdem ist die FIU in ihrem Bericht um die konkretere Beschreibung von Geldwäschetypologien und Risikofaktoren bemüht.
Zum 31.12.2022 enden die Übergangsfristen zur Transparenzregistermeldung, was Einfluss auf die Geldwäschepräventionspraxis der Steuerberater hat.
Und auch nach mittlerweile fünf Jahren „neues Geldwäscherecht“ sind die Verunsicherungen bei der Erstellung von Risikoanalysen und der Durchführungen der Identifizierung – insbesondere des wirtschaftlich Berechtigten – nicht ausgeräumt.
Das Webinar bringt Steuerberaterinnen und Steuerberater auf den aktuellen Stand.
INHALTE
I. Straftatbestand der Geldwäsche
1. „All-crimes-Ansatz“ des neuen Straftatbestands
2. Berührungspunkte zur Steuerberatung
II. Pflichten der steuerberatenden Berufe nach dem Geldwäschegesetz
1. Risikomanagement (§§ 4 ff. GwG)
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- Risikoanalyse – vereinfacht oder mit Excel-Tool o.ä.?
- Geldwäschetypologien
2. Allgemeine Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG), insbesondere
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- Identifizierung des Mandanten / Bevollmächtigten / wirtschaftlich Berechtigten
- Aktuelles rund um das Transparenzregister
3. Meldepflichten (§§ 43 und 23a GwG)
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- Wann hat die Verschwiegenheitspflicht Vorrang?
- Meldepflichten nach der GwGMeldV-Immobilien
- Meldepflicht bei Transparenzregisterabweichung
Inhaltlich
Wir werden das Webinar aufzeichnen, so dass Sie die Möglichkeit haben, es sich im Nachhinein anzusehen. Die Aufzeichnung stellen wir Ihnen nach der Veranstaltung auf STBK.ONLINE zur Verfügung. Sollten Sie noch nicht bei STBK.ONLINE registriert sein, so registrieren Sie sich bitte hier: https://stbk.online, um insbesondere auch inhaltliche Fragen mit den Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren. Alternativ finden Sie die Aufzeichnung – ohne Interaktionsmöglichkeit – im geschützten Bereich der Homepage der Steuerberaterkammer Niedersachsen.
Für die Teilnahme am Webinar benötigen Sie ein Tablet oder einen PC mit Mikrofon, Lautsprechern (ggfs. Headset) und Kamera sowie einen Internetzugang. Technischer Anbieter unserer Videokonferenzlösung ist die Zoom Video Communications, Inc.. Wir empfehlen, dass Sie vorab unter https://zoom.us/test einen Funktionstest durchführen. In der Vergangenheit kam es vereinzelt zu Schwierigkeiten bei der Verwendung einer WTS Verbindung, weshalb die Verbindung ggfs. über Ihre lokale Oberfläche herzustellen ist. Die Einzelheiten stimmen Sie bitte mit Ihrem IT-Dienstleister ab.
Erscheinungsdatum:
